Вход

Форензик-разбор процедуры банкротства. Из хаоса документов – карта вывода активов и черновики процессуальных документов за один вечер.

данные не покидают периметр
Пользователь
••••••••
проекты

Проекты

ООО «Ромашка»завершен
42 сущности6 аномалий
ориентир взыскания
2 млрд ₽
ООО «Лютик»завершен
76 сущностей18 аномалий
ориентир взыскания
3 млрд ₽
ООО «Фиалка»создан

ожидает загрузки документов

шаг 1

Загрузка

Загрузите документы для последующего анализа.

Пакет документов

pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, png, txt

шаг 2

Анализ

Система распознает документы, классифицирует типы файлов, считает ответы госорганов и только потом строит карту движения стоимости.

0документов
0сущностей
0ответов 20.3
0типов файлов
Общий прогресс0%

Классификация пакета

Ответы Росреестраобъекты КДЛ и родственников
0/2
Ответы банковвыписки должника, покупателя и заемщика
0/4
Ответы ФНС / ЕГРЮЛсвязанные лица и налоговый профиль
0/3
шаг 3

Сущности

Юрлица, физлица, транзакции и имущество. Здесь есть и рисковые, и проверенные неподозрительные связи.

Выберите сущность

Здесь появятся роль, риск и следующее процессуальное действие.

шаг 4

Аномалии

Короткая очередь действий: ориентир взыскания, срок исковой давности, доказательная база и одна причина приоритета. Детали – через «Подробнее».

Сортировка: критичность → дедлайн → ориентир взыскания → доказательная база; имущественный след — отдельным хвостом без срока исковой давности.

шаг 5

Карта движения стоимости

Граф показывает, через какие лица, компании и активы стоимость покидала должника. Выберите вершину, чтобы увидеть роль объекта, ключевой факт и рекомендуемое процессуальное действие.

Реестр сущностей → связи

6 физлиц · 6 юрлиц · 5 объектов · 2 транзакции без отдельного контрагента. Остальные операции — подписи граней.

физлицоюрлицоаномальный контрагенттранзакцияимущество

Выберите вершину

Здесь появится карточка объекта: роль в схеме, подтверждающий факт, риск и следующее действие.

шаг 6

Пакет

Готовые документы по линиям возврата. Базовый ориентир взыскания – 775 млн ₽; A6 вынесена отдельно до подтверждения даты уступки.

Готовность к подаче

Система не смешивает готовые и недособранные линии: иск, обеспечение и запросы идут отдельными чек-листами.

775 млн ₽ = A1 186 млн ₽ + A2 359 млн ₽ + A5 230 млн ₽.
A6 до 298 млн ₽ — отдельная условная строка после подтверждения даты уступки и даты выявления основания.
✓
A1 · Транзит через техническую компаниюплатеж и налоговый профиль есть; первичка и детализация услуг – в запрос
4/5
✓
A2 · Продажа склададоговор, оценка и родственный контур есть; не хватает выписки покупателя
3/5
✓
A5 · Заем компании сына КДЛплатеж и связь подтверждены; договор займа и график – в запрос
4/5
!
A6 · Цессия с дисконтомне включать в 775 млн ₽ до подтверждения даты уступки
2/5
!
A3/A4 · Имущественный следне суммировать с A1 до подтверждения источника оплаты
2/5
A1

Транзит через техническую компанию

ориентир взыскания · до 186 млн ₽

Платеж за информационные услуги без подтвержденного встречного исполнения.

A2

Продажа склада

ориентир взыскания · до 359 млн ₽

Занижение цены, родство с КДЛ, зачет без экономического основания.

A5

Заем компании сына КДЛ

ориентир взыскания · до 230 млн ₽

Заем без обеспечения и подтвержденного возврата; договор и график – в запрос.

A6

Цессия с дисконтом

после уточнения · до 298 млн ₽

Не входит в базовый ориентир 775 млн ₽ до подтверждения даты уступки и даты выявления основания.

A3/A4

Обеспечительный контур

Квартира супруги 95 кв. м, земельный участок и счета связанных лиц – как обеспечительный контур, не самостоятельная сумма возврата.

20.3

Запросы по ст. 20.3

Недостающие ответы по источнику оплаты, встречному исполнению и расчету срока ИД.

Росреестр

объекты супруги, сына и брата КДЛ за проверяемый период

Банки

выписки покупателя склада, заемщика и технической компании

ФНС

налоговый профиль технических контрагентов и признаки реальной деятельности